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                                                                    来源:大发奔驰宝马登录
                                                                    发稿时间:2020-09-21 17:36:15

                                                                    华为作为全球最大的通信设备制造商和《福布斯》全球500强企业,是汇丰银行全球流动性及现金管理部第17大客户,双方有着近20年业务合作。这样的合作规模和时长,服务华为的汇丰客户经理会是“初级”员工?况且,“甩锅”自家员工,既不是汇丰可以“免责”的理由,更不符合银行业的合规管理制度。

                                                                    值得注意的是,靠着插刀华为逃过一劫的汇丰,如今又被美国抓住把柄。2019年12月,汇丰因协助美国纳税人逃税长达10年,认缴罚款1.92亿美元,并再一次签署《延期起诉协议》。劣迹斑斑的汇丰,已经被美国完全掌控!

                                                                    创新永远都是人类的稀缺品,国际资本紧追TikTok不放就在于此。但创新产品走进全球市场、获得全球运用需要跨越重重阻碍,TikTok也是最好的例子。数字化技术扩散推动着全球的创新,世界银行在《创新中国》——“培育中国经济增长新动能”这份重要报告中提出建议:希望中国成为人工智能等关键新兴数字技术的全球领导者。

                                                                    这一丑闻随着美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的系列机密文件于20日被公开,而引起关注。

                                                                    这并不是汇丰银行第一次被曝出丑闻。2012年,汇丰银行墨西哥分行因未能阻止贩毒集团通过该行账户洗钱,墨西哥金融监管部门罚款3.79亿墨西哥比索(约合2800万美元)。2017年,汇丰银行又被控参与南非洗钱,为古普塔商业家族非法转移资金。

                                                                    虚构罪名,指控不堪一击

                                                                    汇丰早就发现徐某账户的可疑交易,但直到2014年4月、美证券管理委员会提起诉讼后,才采取行动。此案律师称,汇丰应尽早冻结徐某账户,不至于让那么多人财产受损。

                                                                    业务已经终止,汇丰依然反复要求与华为进行“沟通”。出于尊重,2013年8月,孟晚舟与汇丰高管会面,详实陈述了华为在伊朗的业务情况,所展示的PPT,用大量篇幅介绍了华为和香港星通在伊朗的客户、产品、合规要求、合规制度。

                                                                    指名约见孟晚舟,派出人员却不对等。华为内部有专设部门与汇丰做业务对接,双方会谈理应由熟悉情况的相关负责人出席。但汇丰指定要见孟晚舟,而汇丰派出的亚太区全球银行业务负责人艾伦·托马斯(Alan Thomas),级别与孟晚舟并不相称。

                                                                    汇丰始终知道华为的伊朗业务。2010年,涉及三方往来邮件证明,汇丰完全知晓华为与香港星通的关系。从华为发给汇丰的香港星通2009/2010财报可知,汇丰完全了解香港星通在伊朗的业务情况。